董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

職責(zé)：為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司的治理結(jié)構(gòu)，公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，其主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

人員組成：袁征為主任委員，于成磊、王正民為戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)  

職責(zé)：為建立健全公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，公司特設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，其主要負(fù)責(zé)制定公司董事、高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核，負(fù)責(zé)制定、審查公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。

人員組成：魯旭波為主任委員，代明、于成磊及張崢為薪酬與考核委員會(huì)委員。

董事會(huì)提名委員會(huì)  

職責(zé)：為規(guī)范和完善公司董事、高級(jí)管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理層的組成，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，公司特設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)，其主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。

人員組成：魯旭波為主任委員，代明、袁征及李明文為提名委員會(huì)委員。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)  

職責(zé)：為強(qiáng)化和規(guī)范公司董事會(huì)決策功能，做到事前審計(jì)、專(zhuān)業(yè)審計(jì)，確保董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的有效監(jiān)督，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，公司特設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，其主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。

人員組成：于成磊為主任委員，袁征及李明文為審計(jì)委員會(huì)委員。